Grundlagen

KYC / AML

Auch: Know Your Customer, AML, Identitätsprüfung

Identitätsprüfung („Know Your Customer“) und Geldwäsche-Regeln, die regulierte Börsen verlangen.

KYC („Know Your Customer“) ist die Identitätsprüfung, die regulierte Börsen vor der Nutzung verlangen (Ausweis, Adresse). AML („Anti-Money-Laundering“) sind die zugehörigen Geldwäsche-Regeln.

KYC erhöht die Sicherheit und ist gesetzlich oft Pflicht, steht aber im Spannungsfeld zur Anonymität, die viele an Krypto schätzen. Dezentrale Börsen verzichten meist auf KYC, mit eigenen Risiken.

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